В Хабаровске сотрудники полиции выявили факт незаконного оборота платежных поручений на сумму свыше 900 млн. рублей - Новости в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники полиции выявили факт незаконного оборота платежных поручений на сумму свыше 900 млн. рублей/ 05.02.2018

Кроме того хабаровчанин подозревается в незаконном образовании юридического лица.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России установлено, что 49-летний житель регионального центра, имея доступ к программе «Банк-Клиент» и электронным подписям 52 коммерческих организаций, в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы. В них злоумышленник указывал сведения о назначении платежей, не соответствующие действительности. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал.
В общей сложности злоумышленник обналичил поддельные платежные поручения на сумму свыше 900 млн рублей.
В этот же период времени подозреваемый с целью получения денежной выгоды незаконно через подставное лицо создал и официально зарегистрировал в Едином государственном реестре юридических лиц Общество с ограниченной ответственностью.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 и ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция за совершение данных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
 
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Источник: https://27.мвд.рф/news/item/12211209/
Данная информация размещается в целях информирования населения о состоянии борьбы с преступностью, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», и соответствует положениям статьи 29 Конституции РФ о праве граждан на свободный доступ, поиск и распространение информации.

Легко быть в курсе!

Интересная новость?
Узнавай о новостях прямо из своей ленты!

Архив новостей